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企业年报要费用?莫入“年报诈骗”陷阱
发布日期:2024-07-23 信息来源:综合办公室


“各位老板,年报即将截止,请登录小程序申报……”等等,这是“年报诈骗”!

近日,南湖区人民法院开庭审理了一起以年报未申报为由的诈骗案件,被告胡某、张某等9人因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑4年至8个月不等的刑期,并各处罚金,共计9万元。


案情回顾

2023年11月,在嘉兴的个体工商户谢某接到了一通陌生来电,对方自称是负责年审的工作人员,说谢某的工商年报过期了,面临罚款。由于对方清楚掌握相关信息,谢某信以为真,按照对方的指示,打开了一个名叫“个体户年报申报助手”的小程序,一顿操作之后,付款了298元。事后,谢某猛然间觉得事情不太对,于是立即报了警。至此,一个内部分工明确、组织架构清晰的诈骗团伙浮出水面。

2023年,被告人胡某开了一家企业服务公司,成立之初是想承接财务报表工作,但后来发现承接财务报表工作必须具有相应资质,但他又不忍心放弃这块“蛋糕”,于是铤而走险,最终走上了违法犯罪的道路。

2023年6月至11月期间,胡某委托他人搭建了一个名叫“个体户年报申报助手”微信小程序,招募了邱某协助负责购置作案电脑、手机等设备,招募张某、黄某等7人为话务员,利用小程序对各地未及时进行工商年报的个体工商户实施电信网络诈骗活动。

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胡某搭建的违法小程序页面

其间,邱某负责整理个体工商户信息、分发话术及客户名单给话务员。话务员则谎称自己为年报申报的工作人员,利用个体工商户不熟悉年报政策之机,故意隐瞒经营者可以线上办理等实际情况,编造大额罚款谎言,并利用话术,诱使全国各地的受害人通过微信小程序缴纳服务费进行“年报代办”,并从中牟利。

胡某的诈骗短信

为提高诈骗成功率,张某等话务员还精心打造话术内容,成功率高的业务员还会分享自己的“成功经验”,以供大家“学习”。小程序上方有小字虽有文字提醒“报送免费”,但多数商户会在话务员的催促下忽略该提醒,仓促转账。

直至案发,胡某、张某等人通过上述方式,短短5个月内便在全国范围内实施了上百起诈骗案件,骗得被害人款项共计45万余元。


法院判决

法院审理后认为,被告人胡某、张某等9人,以非法占有为目的,伙同他人利用通讯网络手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款,均属数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。综合胡某、张某等人的犯罪事实、性质、情节、认罪认罚及对社会的危害程度等,法院遂作出上述判决。目前,该案已生效。

法官说法

个体户如何申报年报?需不需要缴费?部分商户们可能并不清楚,这也让一些不法分子“有机可乘”,他们通过电话、短信、微信“小程序”、快递等方式,引诱经营者点击假链接、进入假平台,在骗取经营者的信任后,进而骗取信息和钱财,使不明真相的市场主体遭受经济损失。

法官提醒,当前经营主体可以自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上年报申报,操作便捷,无需缴纳任何费用。警惕任何以办理业务名义要求转账或提供银行卡号的行为,如收到类似短信,不要点击、不要回复,若不能辨别真假,可及时向相关部门进行求证,以防被骗。